製品情報
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コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを重要な課題と位置づけており、企業活動を支えているすべての利害関係者（ステークホルダー）の利益を重視し、株主価値の最大化を実現することが極めて重要であるとの認識を基本的な考え方として、取り組んでおります。
基本方針
(1)株主の権利・平等性の確保に努めます。
(2)株主以外のステークホルダー（お客様、お取引先様、債権者、地域社会、従業員等）
との適切な協働に努めます。
(3)適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
(4)取締役会において透明・公正かつ迅速・果断な意思決定が行われるよう、取締役会の役割
責務の適切な遂行に努めます。
(5)持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話に努めます。
コーポレート・ガバナンス体制
当社は、グローバル化等に伴うリスクの高まりに対し、健全に牽引する経営体制の構築、社外取締役による
モニタリングの実現を図るため、取締役会については、独立社外取締役を含んだ構成とするとともに、
業務の意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、双方の機能を強化するために、執行役員制度を
導入しています。 なお、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、
取締役会を月1回（定時）開催するほか、必要に応じて臨時に開催することとしています。 取締役の職務執行に
ついては、定款、取締役会規則、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及び責任、執行手続の詳細について定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとっています。 また、当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役２名を含む３名の監査役が、客観的立場から取締役の職務執行を監査しております。また、取締役は社外取締役３名を含む計５名となっております。社外取締役は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立した立場から、適切な経営判断が行われるよう、経営を監視しております。 従来からの監査役制度を基礎に、社外取締役、監査役がその経験から培われた幅広い見識と豊富な経験に基づき、取締役会などの重要な会議への出席を通じて、独立した立場で当社の経営等に対して助言・提言を行っております。
この体制が、適切な監視及び監督を可能とするガバナンスを構築し、その実効性を高めると認識しております。
体制図
ホシデングループでは、社会の持続可能な発展と、ホシデングループ（ホシデン株式会社及びその関係会社）の持続的な価値創造と競争力の向上を目指し、サステナビリティ全般に関するガバナンスとして、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ統括委員会が、地球環境危機関係委員会、CSR委員会及びリスク管理委員会を統括・監督し、3つの下部委員会の情報共有を図っています。
地球温暖化対策委員会は気候変動の全社的な戦略を統括し、基本方針の策定や中長期計画を立案し、委員長から責任者である代表取締役社長に提案・報告しております。
CSR委員会は「公正取引」「倫理」「人権」「安全衛生」「労働」「環境保全等」の全社的な戦略を統括し、基本方針の策定や中長期計画を立案し、代表取締役社長に提案・報告しております。人権尊重に関する日常業務は人事部が推進しており、CSR委員会と連携しています。
リスク管理委員会は、リスク管理体制が有効に機能しているかを継続的に監視し、代表取締役社長に提案・報告しています。代表取締役社長は各委員会での協議内容の報告を受け、取締役会に報告し取締役会にて適宜議論しています。
リスク管理については、当社グループの事業目的の達成を阻害する可能性のある要因をリスクに定義し、リスクが頻在化することにより当社グループによる利害関係者への損害及びグループの継続的な成長を妨げることを回避するため、最小限に抑えるためのリスク管理方針を策定し、取締役、執行役員及び全従業員に記した帳票等で遵守すべき事項を周知させるとともに、リスク管理の基本方針としております。識別されたリスクは、適切に分類し、事業への影響度や発生頻度について評価を行い、重要性の大きさに応じた対応策を検討し実施しております。また、機会については上記リスクと対比して機会を特定・認識し、事業への影響度や発生頻度により重要度の評価を行っております。機会についても重要性の大きさに応じた対応策を検討し実施しております。
コーポレート・ガバナンス報告書
